前南非联合银行员工因100万兰特诈骗被判刑

两名前南非联合银行 (Absa) 员工利用其进入该银行电子银行系统的权限进行欺诈活动，总额超过100万兰特，现已因欺诈罪被判刑。

东开普省Gqeberha专门商业犯罪法庭判处31岁的Florika Shenay Owusu和30岁的Abongile Tyusha有罪，罪名是在2019年11月至2021年6月期间受雇于Absa期间参与了一项欺诈计划。

两人因诈骗和盗窃罪被判处5年有期徒刑，因洗钱罪被判处10年有期徒刑，其中4年缓刑5年，条件是在此期间他们不违反《有组织犯罪法》。两项刑期将同时执行。

国家检察机关（NPA）东开普省分支机构地区发言人卢克索洛·蒂亚利（Luxolo Tyali）表示，最初在帕滕西分行工作的奥乌苏和被调到杜蒂瓦分行的泰莎利用其电子银行系统权限从事欺诈活动。

“银行为他们提供了唯一的用户代码，用于追踪员工进行的所有交易。他们在不知情的情况下以已故个人和外国人的名义开设了Absa账户，”蒂亚利说道。

“他们为这些账户发行借记卡，以方便进行欺诈性转账和取款。他们发现并重新激活了18个休眠账户，这些账户主要属于外国护照持有人，包括已故的南非公民。”

重新激活后，被盗资金被汇入Owusu和Tyusha开设的虚假账户。

蒂亚利表示，被盗资金总额超过100万兰特，被转移到二人控制的账户，或被提取或花掉。被盗资金分散在多个账户中，其中一个属于一名护照已过期的外国人，另一个属于已故人员。

当时，Absa员工未经客户同意不得透露任何信息。

“Absa的内部调查和警方调查导致两名在审判期间认罪的人被逮捕。州检察官Lise Keech辩称，认罪并不代表悔意，银行是最适合偷窃的地方，因为没有其他地方可以让人们保管好他们的钱，”蒂亚利说。